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【社会视角】原价七八千的手机只卖288元?宝应大学生转账后牵出了一个诈骗团伙!

扬州宝应柳堡的小王,是常州某院校的大学生。由于疫情期间,学校没有开学,他就在家利用QQ与朋友聊天,这时,页面上弹出了一条广告,让他眼前一亮。

在校大学生买手机被骗

原来广告上写的是:一款原价七八千的手机,现在只要288元。小王当时特别想买这款手机,就加对方好友,询问好手机价格、颜色后,对方发给他一张银行卡账号,他就转给对方288块钱。

没过多久,对方发信息告诉小王,预订的手机已经发货,并把快递单号发给了小王,但是对方还透露,手机必须要交500块钱的激活手续费才能使用。

这时,小王意识到自己被骗了,立即让对方退款,对方却不愿意。随后,小王来到柳堡派出所报案。

尽管小王被骗的金额不大,但是民警敏锐地意识到,这是一种以低价出售手机精心设置的骗局,最终引诱受害人一步步陷入圈套。

精心设置的骗局

宝应柳堡派出所副所长谢庆展说,这起案件,派出所领导高度重视,将该起诈骗案件迅速上报到宝应县反诈中心进行研判,经过反诈中心研判发现,不仅仅只有这一起案件,通过调取嫌疑人的账户流水发现,该账户3月份以来,资金流水将近30余万。

分析嫌疑人的银行账户流水,民警发现转入的金额很特别,都是288,388,500,888,1388等金额,这跟小王所看到的网络销售手机价格非常吻合,民警从中看出了端倪。民警怀疑这起案件并不是一件偶发性的案件,很有可能是一个有组织有规模的诈骗团伙。

很有可能是个“诈骗团伙”

经过大量的资金流向数据分析,全国各地上百个地区先后都有资金转入该账户。并且嫌疑人具有一定的反侦查能力,在收到作案资金之后,分别使用支付宝、 微信等第三方支付工具,进行了3轮的转帐,到了第四轮之后,犯罪嫌疑人暴露出生活用的支付宝账号。

围绕该支付宝的消费信息,民警开展了大量的分析研判,发现所有的消费记录都集中在河南省安阳市。

为了尽快捣毁这个诈骗窝点,防止更多的人上当受骗,宝应县公安局抽调精干警力,赶赴河南安阳开展工作。

“抽丝剥茧”抓住嫌疑人

经过抽丝剥茧式的调查,民警摸清了诈骗团伙的人员构成和大致活动区域。民警怀疑赵某希、何某,可能就是该案的主要犯罪嫌疑人。

通过调取小区监控,以及实地走访调查,民警掌握了诈骗团伙位于某小区的44幢28楼,但是28楼有16个住户,具体在哪个房间,无法确定。这时,民警分析犯罪嫌疑人点了外卖,肯定会有垃圾扔在门口。民警查看发现,其中2805房间门口有外卖吃过的饭盒。确定了诈骗团伙的具体位置,民警立即组织警力展开抓捕行动。

经过审查,这些嫌疑人基本上都是20岁左右的年轻人,他们对诈骗事实供认不讳,交待了自今年2月以来,在QQ上低价销售手机进行诈骗,共获利40余万元。目前,案件还在进一步侦办之中。

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来源:今日生活、网络

监制:东方红

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